Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21/07/2021.
Data e Hora: Dia 21 de Julho de 2021, às 16:00 horas. Local: Na sede social Rod. ES 472, KM 7 – Bairro Santa Luzia, zona rural – Conceição do Castelo – ES – CEP.: 29.370-000, com estatuto social arquivado na JUCEES sob nº. 32 3 0003244-3, inscrita no CNPJ sob nº. 12.833.507/0001-05. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, a saber: 1) GIOVANI FERIANI, portador da CI. nº 1.130.975, expedida pela SSP-ES e do CPF nº 027.695.967-13, 2) GABRIELLE GAVA FERIANI ,portadora da CI nº 3.561.255-ES e inscrita no CPF nº 137.884.457-26, filha de Giovani Feriani e Flavia Gava; 3) GABRIEL GAVA FERIANI, portador da CI nº 3.935.096-ES inscrito no CPF nº 137.884.447-54, filho de Giovani Feriani e Flavia Gava; 4) ZILMA MARIA AMBROSIM FERIANI, portadora da CI. n.º 2.116.186, expedida pela SPTC-ES e do CPF. n.º 083.106.717-92 5) PAULO SÉRGIO FERIANI, portador da CI. nº 875.994, expedida pela SSP-ES e do CPF nº 005.344.797-23, 6) KARLA AMBROSIM FERIANI, portadora da CI nº 2.116.181-ES e inscrita no CPF nº 059.419.127-06, filha de Paulo Sergio Feriani e Zilma Maria Ambrosim Feriani ; e 7) GUILHERME AMBROSIM FERIANI, portador da CI nº 2.116.188-ES e inscrito no CPF nº 059.419.097-56, filho de Paulo Sergio Feriani e Zilma Maria Ambrosim Feriani ; Mesa: Presidente: Paulo Sérgio Feriani. Secretário: Giovani Feriani. Ordem do Dia: (1) deliberar sobre as contas da diretoria referente ao exercício de 2020 e destinação dos resultados das demonstrações financeiras do mesmo período; (2) registros através de duas (2) escrituras públicas, da unificação das matrículas 971 à 984 e seus respectivos registros no RGI, do imóvel rural Fazenda Madrugada. Deliberações Tomadas: (1) O Sr. Secretário Giovani Feriani realizou a leitura do relatório, do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e contábeis relativos ao exercício com término em 31/12/2020, resolvendo e deliberando os acionistas por unanimidade, da seguinte forma: a) aprovada as contas da diretoria referente ao exercício de 2020 b) Os lucros apontados pela demonstração no valor de R$ 302.446,65, serão destinados R$ 8.446,65 para reservas de lucros e o valor de R$ 294.000,00 foi absorvido pela conta ”antecipações/Distribuições de lucros”, ratificando assim, em comum acordo, as respectivas antecipações realizadas pelos acionistas durante o exercício de 2020; (2) registros da unificação das matrículas 971 à 984 do imóvel rural Fazenda Madrugada, a saber: a) Escritura Pública de Rerratificação, 1º traslado ato 00051, datada de 08/12/2020, Livro 002, folhas 096 à 100, lavrada pela Serventia do Único Ofício de Aurora do Pará, Estado do Pará, prenotada em 08/12/2020, Livro 1-C, nº 5.799 e averbada no AV.8/1010, referente a unificação das matrículas 971, 973, 974, 978, 980, 982 e 983, que deu origem a Matrícula 1.010 do Registro Geral de Imóvel do Cartório de Registro de Imóveis de Aurora do Pará, Estado do Pará, somando uma área de 556,1927 há e denominada Fazenda Madrugada e b) Escritura Pública de Rerratificação, 1º traslado ato 00052, datada de 08/12/2020, Livro 002, folhas 101 à 105, lavrada pela Serventia do Único Ofício de Aurora do Pará, Estado do Pará, prenotada em 08/12/2020, Livro 1-C, nº 5.799 e averbada no AV.6/1011, referente a unificação das matrículas 972, 975, 976, 977, 979, 981 e 984, que deu origem a Matrícula 1.011 do Registro Geral de Imóvel do Cartório de Registro de Imóveis de Aurora do Pará, Estado do Pará somando uma área de 637,355 há e denominada Fazenda Madrugada I, sendo que as duas (2) escrituras, ora anexas, passam a integrar a presente ata, para fazer prova para fins cadastrais e outras comprovações, perante instituições financeiras e terceiros. (3) Aprovação e assinatura da Ata: Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. Paulo Sérgio Feriani– Presidente da Assembleia e Giovani Feriani – Secretário da Assembleia. Acionistas: Paulo Sérgio Feriani; Zilma Maria Ambrosim Feriani, Guilherme Ambrosim Feriani; Karla Ambrosim Feriani; Giovani Feriani ; Gabriel Gava Feriani; Gabrielle Gava Feriani.
- Certifico o registro em 26/08/2021, sob Nº 20210841370.
Protocolo: 210841370 de 02/08/2021.
Código de verificação: 12106318819.
