FERIANI AGRONEGÓCIOS S/A
CNPJ/MF Nº. 12.833.507/0001-05
NIRE Nº. 32 30003244 3
Ata de assembleia geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 15/03/2022.
(1)Data e Hora: Dia 15 de Março de 2022, às 17:00 horas. Local: Na sede social ROD ES 472, KM 7 – Bairro Santa Luzia, zona rural – Conceição do Castelo – ES – CEP: 29.370-000, com estatuto social arquivado na JUCEES sob nº 3230003244-3, inscrita no CNPJ sob nº. 12.833.507/0001-05. (2) Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social, a saber: A) GIOVANI FERIANI, B) GABRIELLE GAVA FERIANI, C) GABRIEL GAVA FERIANI, D) ZILMA MARIA AMBROSIM FERIANI, E) PAULO SÉRGIO FERIANI, F) KARLA AMBROSIM FERIANI, e G) GUILHERME AMBROSIN FERIANI. (3) Mesa: Presidente: Paulo Sérgio Feriani. Secretário: Giovani Feriani. (4) Ordem do Dia: (a) deliberar sobre as contas da diretoria referente ao exercício de 2021 e destinação dos resultados das demonstrações financeiras do mesmo período; (b) deliberar sobre a inclusão de nova atividade econômica nos objetivos sociais da empresa (c) deliberar sobre a rerratificação do artigo 4º do estatuto (objeto social) anexo I; (d) deliberar sobre mudança de atividade principal e secundaria (e) deliberar sobre a alteração do artigo 4º do estatuto social para refletir a mudança de inclusão de atividade, a re-ratificação e sua consequente consolidação (5) Deliberações Tomadas por Unanimidade: (a) Após o Sr. Secretário Giovani Feriani realizar a leitura do relatório, do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e contábeis, relativos ao exercício com término em 31/12/2021, foi aprovado por unanimidade as contas da diretoria referente ao exercício de 2021. Logo a seguir foi aprovada também por unanimidade a absorção dos Lucros apurados no ano de 2021 no valor de R$ 284.472,17 para conta “Antecipação de Distribuição de Lucros”. De igual forma, também foi deliberado e aprovada a transferência de R$ 10.527,83 da conta de “Reserva de lucros” para a conta “Antecipação de Distribuição de Lucros, totalizando assim um montante de R$295.000,00 de Lucros Distribuídos no ano de 2021. (b)Aprovada pelos acionistas a inclusão da atividade: Compra e Venda de Imóveis Próprios, CNAE 6810-2/01; (c) Aprovada pelos acionistas a re-ratificação do artigo 4º do estatuto (objeto social) anexo I assim para incluir (corrigir) as seguintes atividades: Aluguel de Imóveis Próprios, CNAE 6810-2/02, Locação de Automóveis sem Condutor, CNAE 7711-0/00; Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador, CNAE 7731-4/00; (d) Aprovada pelos acionistas a mudança de atividade principal para Aluguel de Imóveis Próprios, CNAE 6810-2/02; (e) Aprovada pelos acionistas a alteração do art. 4º do estatuto social conforme anexo I, para refletir a inclusão de atividade, a re-ratificação e sua consequente consolidação. Desta forma, após a alteração da atividade e da re-ratificação, o artigo 4º do estatuto social passou a ter a seguinte redação: “Artigo 4° – A companhia tem por objeto social as seguintes atividades: Aluguel de Imóveis Próprios – CNAE 6810-2/02; Compra e Venda de Imóveis Próprios – CNAE 6810-2/01; Locação de Automóveis sem Condutor – CNAE 7711-0/00; Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador – CNAE 7731-4/00; Plantio de Milho – CNAE 0111-3/02; Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente (Mexerica) – CNAE 0133-4/99; Plantio de Eucalipto – CNAE 0210-1/01; Plantio de Café – CNAE 0134-2/00; Plantio de Inhame – CNAE 0119-9/99; Criação de Frangos de Corte – CNAE 0155-5/01; Criação de Gado de Corte – CNAE 0151-2/01; Comércio Atacadista de Esterco de Animais não Tratado – CNAE 4623-1/99; Criação de Suínos de Corte – CNAE 0154-7/00; Transporte Rodoviário de Carga Municipal – CNAE – 4930-2/01; Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal, Interestadual e Internacional – CNAE 4930-2/02”; por fim foi aprovada a ratificação das demais clausulas do estatuto, constantes nos anexos I e II que são partes integrantes desta ATA. (6) Aprovação e assinatura da Ata: Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. Paulo Sérgio Feriani – Presidente da Assembleia e Giovani Feriani – Secretário da Assembleia. Acionistas: Paulo Sérgio Feriani; Zilma Maria Ambrosim Feriani; Guilherme Ambrosim Feriani; Giovani Feriani; Gabrielle Gava Feriani; Gabriel Gava Feriani e Karla Ambrosim Feriani.
*Certifico o registro em 24/03/2022 09:23 sob nº 20220254095. Protocolo: 220254095 de 23/03/2022. Código de Verificação: 12203697100. CNPJ da sede: 12833507000105. NIRE: 32300032443. Com efeitos do registro em: 15/03/2022.
